Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Завод Строммашина"
19.01.2023 13:55


О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод Строммашина"

: АО "Завод Строммашина"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454007, г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 134, помещение 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403773760

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7452001161

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45434-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7452001161/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.01.2022

2. Содержание сообщения

- дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 января 2023 года;

- дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 января 2023 года;

- повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения N5 к Договору займа N 24-12/12 от 24 декабря 2012г., заключенного между АО "Завод Строммашина" и ООО "Бренд-Актив".

2. Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения N5 к Договору займа N 16-03/14 от 16 марта 2014г., заключенного между АО "Завод Строммашина" и ООО "Бренд-Актив".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Завод Строммашина"

__________________ Мелехина О.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.01.2023г. М.П.